证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-005
2022
年度报告摘要
东港股份有限公司
关于利用自有资金投资理财产品的公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以545,666,421为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服务类业务包括：电子票证服务，档案存储与电子化等；公司其他业务主要包括智能彩票终端设备销售。
（二）、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有8个生产基地，在20个主要城市建设有26个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。
（三）、研发能力
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力在行业内具有较强的竞争实力。
（四）、行业地位
经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。公司电子票证类产品已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服务平台，在区块链技术应用领域具有市场和技术优势。公司的档案存储与电子化服务，为客户提供专业化的档案存储与电子化服务，在存储容量、服务客户数量等方面居于行业内领先地位。在新渠道彩票销售领域，公司以智能投注设备及系统的研发、生产和销售为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便携式电脑票投注机，已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个省市，市场占有率在行业内居领先地位。
(五)、报告期内经营情况
报告期内，由于受到复杂的市场环境及宏观经济形势的影响，产品需求量减少，给公司经营带来了较大的经营困难。面对严峻的市场环境，公司制定有针对性的销售方案，加大市场开发力度，在保证原有市场不丢失的基础上，不断开发新的产品和新的技术，拓宽市场领域，加强内部成本控制，减少市场因素对公司的经营业绩的影响。报告期内实现销售收入10.65亿元，实现净利润1.35亿元，分别比2021年减少11.32%和27.82%。公司各类产品经营情况分析：
公司印刷类产品受市场环境影响较大，客户需求减少，营业收入减少16.04%，产品毛利率减少1.64%。
覆合类产品在报告期内营业收入增长1.92%，但由于芯片等原材料的成本大幅度增加，致使产品毛利率较上年同期下降较多。
公司技术服务类产品保持了稳步增长的态势，全年完成营业收入1.71亿元，同比增长8.14%。东港瑞云的档案存储业务目前已覆盖全国20个重点城市，服务范围覆盖全国，营业收入和利润自成立均保持了增长。公司的电子票证业务收入增长情况良好，在行业内的影响力也日益增长。东港瑞云开发的非税电子票证业务已服务于全国数百家医疗机构，所开发的区块链等产品也获得了较好的市场反应。
其他类业务（含新渠道彩票业务）报告期实现收入6190.46万元，同比下降24.22%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
法定代表人：史建中
2023年3月30日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-010
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2023年使用自有资金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行合理测算，不影响经营流动性，不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币7亿元（含7亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品。
二、审批程序
本议案已经第七届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见
（一）独立董事的独立意见
公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过7亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、东港股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、东港股份有限公司独立董事关于对第七届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3、东港股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2023年4月1日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-011
东港股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告和内部控制审计。本议案尚需提交股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：邹凯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为4家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用115万元，其中：年报审计费105万元（含税），内控审计费10万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第七届董事会第八次会议审计委员会决议认为：信永中和会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会审计委员会对信永中和会计师事务所完成 2022年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2023年度财务审计机构，并提交第七届董事会第八次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第八次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。
3、2023年3月30日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会第八次会议审计委员会决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2023年4月1日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-013
东港股份有限公司
关于举办2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》经公司第七届董事会第八次会议审议通过。《2022年年度报告》全文详见2023年4月1日在巨潮资讯网（年年度报告》。
为使广大投资者进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司定于2023年4月7日（星期五）下午15:30至17:00时在全景网举办2022年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事冯威女士将在网上与投资者进行沟通。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2023年4月6日17：00前扫描下方二维码进入问题征集专题页面，提交相关问题。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集二维码）
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-008
东港股份有限公司
关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的
公告
东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁史建中先生的辞职报告。史建中先生为更好的专注于公司战略发展方面的工作，申请辞去总裁职务，辞职后史建中先生仍继续担任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，史建中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，史建中先生未直接持有公司股份，通过北京中嘉华信息技术有限公司，间接持有公司14,343,918股股份。
经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》，决定聘任唐国奇先生（后附简历）担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2023年4月1日
唐国奇先生简历：
唐国奇先生，1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，2006年12月起任公司常务副总裁，2021年9月，任公司第七届董事会职工代表董事。目前还兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司，间接持有本公司3,585,979股股份。唐国奇先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-009
东港股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第七届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于2022年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2022年母公司实现净利润14,651.72万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为13,186.55万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为152.49万元，公司目前可供股东分配的利润为13,339.05万元。
根据公司生产经营的实际情况，董事会建议2022年度利润分配预案如下：
按2022年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。公司将共计派发2022年度现金股利120,046,612.62元。剩余未分配利润结转至下一年度。
分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明
公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》等法律、法规及《公司章程》等的规定。本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出，不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第八次会议审议，公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
（一）东港股份第七届董事会第八次会议决议。
（二）东港股份独立董事关于对第七届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2023年4月1日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-006
东港股份有限公司
第七届董事会第八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2023年3月20日发出，并于2023年3月30日在公司五楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2022年度工作总结和2023年度工作计划》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2022年度工作报告和2023年度工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年年度报告》及其摘要。
《2022年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮资讯网（）。
本议案需提交股东大会特别决议审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见附件2，修订后的公司《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（）。
本议案需提交股东大会审议。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。
鉴于公司董事长史建中先生辞去公司总裁职务，董事会同意聘任唐国奇先生为公司总裁，聘期至本届董事会届满为止。
议案内容详见在巨潮资讯网（）和证券时报上披露的《关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的公告》。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《董事长工作细则》。
本预案需提交股东大会审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《总裁工作细则》。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年度内部控制评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（年度内部控制评价报告》。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
同意在2023年,公司向工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银行、北京银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计8亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等银行业务，授权公司董事长及财务负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。
董事会同意2022年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案，以及对公司董事长经营薪酬的考核方案。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（）和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（）上披露的《独立董事述职报告》。
十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2023年4月1日
附件1：
公司《章程》修订前后对照表
附件2：
《股东大会议事规则》修订前后对照表
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-012
东港股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月21日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2023年4月17日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
在本次股东大会上，现任独立董事将就2022年度的工作情况做述职报告。
第5项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第4、8、10项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
本次股东大会所审议的议案，已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，有关议案内容请参见2023年4月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2023年4月18日一4月20日，工作日上午9:00一11:30，下午2:00一5:00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年4月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．东港股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
2. 东港股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2023年4月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15，结束时间为2023年4月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2022年度股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2023年 月 日
2022年度股东大会提案表决意见列示表
附件三
股东参会登记表
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-007
东港股份有限公司
第七届监事会第七次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年3月20日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2023年3月30日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2022年度工作报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2022年度工作报告和2023年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2022年内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2023年4月1日
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