旷达科技集团股份有限公司2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入178,402.91万元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润19,967.29万元，同比增长5.39%。

1）饰件业务

公司饰件业务产品广泛应用于乘用车、商用车、火车、飞机等交通运输领域的座椅、门板、头枕、扶手、衣帽架、立柱等区域。报告期内，公司大力拓展合成革业务，并对超纤麂皮绒等新产品、新技术不断加大研发、设备投入，通过产品多元化升级满足客户的需求变化。

报告期内，通过外部拓展销售渠道和规模，内部挖潜降本增效等一系列措施来缓和经营压力，公司饰件业务板块因合成革业务的增长实现净利润12,141.20万元，同比略有增长。

2）新能源业务

光伏电站收入和毛利率比较稳定。报告期内，公司光伏电站并网容量200MW。本期公司实现光伏发电业务收入20,443.23万元，同比下降0.80%； 2022年累计发电量较上年同期增长0.06%。

报告期内，公司对重要参股公司芯投微按投前估值13亿元完成了合计5亿元的融资，注册资本变更为69,078.4615万元。2022年6月，芯投微对NSD进行了第二次增资， 由芯投微以每股69万日元的价格，认购NSD新增的2,032股，芯投微对NSD的持股比例增加至58.05%。

（2）主要产品及其用途

公司汽车内饰产品经过公司结构调整、新材料研发，已形成织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列，以及有色化纤丝，包括下游汽车座套、坐垫等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

（3）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：

1）饰件业务

公司汽车饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或子、孙公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

2）光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各电站项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源对各光伏电站进行监测监督，保障光伏电站正常运营。

（4） 报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中电力相关业的披露要求

2022年11月财政部印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，对电力生产企业要求以上一年度营业收入为依据按一定比例提取安全生产费用，因此报告期内成本有所增加，对业绩影响较小。报告期内不存在其他对公司现有光伏发电业务影响重大的政策变化。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

1）行业发展变化情况

公司饰件业务属于纺织行业中的车用内饰行业，其市场规模和未来需求主要受下游汽车行业发展状况、消费趋势、产业政策等因素的影响。2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持恢复增长态势。全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

从全年发展来看，2022年国内汽车产销延续了去年的增长态势，产销同比增长3.4%和2.1%，新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，产品渗透率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长。为了增强竞争优势，跨国汽车厂家在全球范围内优化资源配置，利用全球资源实现零部件的全球采购。同时，随着中国新能源汽车国际竞争力不断增长，中国部分本土汽车已经成功融入世界汽车整车和零部件销售、采购体系。中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。

2）行业发展趋势

2023年，汽车行业将迎来新的变革和机遇。从燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向加速过渡是不可避免的趋势，这些趋势将推动整个行业的发展。同时，新能源汽车、自动驾驶、网联汽车、智能化等技术将成为汽车行业的新的发展方向。未来几年，汽车行业将经历巨大的变革，这些变革将影响整个世界。随着新能源车市场渗透率和市场保有量的日益增长，提升产品质量成为新能源车发展的首要任务。汽车内饰行业也将在变革中加剧竞争。

3）公司在行业中的情况

公司下属全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司及其子公司为汽车主机厂的二级供应商。主要产品为车用纤维及车用内饰件，其中车用内饰件包括织物面料、生态合成革、超纤麂皮绒三大系列及座椅、坐垫等产品，广泛应用于下游众多国内外汽车主机厂的各种车型。

报告期内，公司积极拥抱新能源，进入国内头部新能源车企供应体系，对新材料新产品加大研发和设备投入，提升公司供应能力和综合竞争力。

公司以“领跑中国、服务全球”的愿景，以前瞻性的战略布局、持续的研发投入和自主创新，打造完整的产业链生产体系，具备雄厚的各类交通工具内饰材料研发、制造全套技术力量及先进测试手段，为产品提供系统化的整体技术解决方案服务，是中国汽车零部件内饰件行业的标杆型专业制造服务企业，全球领先的交通工具内饰材料专业制造服务企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

滤波器项目进展情况

（1）报告期内，芯投微根据规划布局，为促进项目工厂在国内落地，与合肥高新区达成总投资55亿元的项目合作协议。具体内容见公司于2022年1月27日披露的《关于重要参股公司签订项目投资合作协议的公告》（公告编号：2022-002）。公司积极推进项目进展，为打造国内最优质的滤波器公司奠定基础。

（2）报告期内，综合考虑NSD的稳定发展，芯投微与NDK对双方于2020年6月3日签订的Share Purchase Agreement（“SPA”）及Joint Venture Agreement（“JVA”）中约定的有关第二次股权交割事项进行了延期。为支持并加快NSD扩产和研发进程，双方对SPA和JVA进行了补充，由芯投微对NSD单方增资，并签订了增资协议。双方约定由芯投微以每股69万日元的价格，认购NSD新增的2,032股，芯投微对NSD的持股比例增加至58.05%。NDK不参与本次增资。具体内容见公司于2022年6月30日披露的《关于下属公司投资进展暨参股公司对相关公司第二次增资的公告》（公告编号：2022-025）

（3）芯投微于2022年7月12日与合肥产投等5家投资方签订了增资协议，投资方以货币出资的方式分别对芯投微投资。投资金额总计为50,000万元，其中19,188.4615万元增加芯投微的注册资本，剩余30,811.5385万元计入资本公积。具体内容见公司于2022年7月13日披露的《关于重要参股公司签订增资协议的公告》（公告编号：2022-026）。

（4）2022年12月28日， 芯投微电子科技（上海）有限公司将其住所由中国（上海）自由贸易试验区迁址至安徽省合肥市高新区，并更名为：芯投微电子科技（安徽）有限公司。

旷达科技集团股份有限公司

董事长： 沈介良

二零二三年三月二十九日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-008

旷达科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年3月17日以邮件及其他通讯方式发出，于2023年3月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

《2022年度总裁工作报告》详见《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度董事会报告》。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网（年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。

公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及任期届满已离任的赵凤高先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

经致同会计师事务所审定，报告期内，公司实现营业收入178,402.91万元，同比增长3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润19,967.29万元，同比增长5.39%。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

2023年公司经营目标为实现营业收入180,000.00万元，归属于母公司股东的净利润19,500.00万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在20,008.00万元以内。

上述经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，也不构成公司对2023年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，公司独立董事发表了同意意见。具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》。

此议案需提交公司 2022年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对2022年度报告签署了书面确认意见。2022年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（日的《证券时报》、《中国证券报》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》，独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计费用事宜。此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度审计机构的公告》。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈介良、龚旭东回避表决。

上述日常关联交易具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度日常关联交易事项的公告》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币，无风险票据业务3亿元人民币。

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

申请综合授信额度计划见附表：

单位：万元

此议案需提交公司2022年度股东大会审议，上述银行授信事项授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过70,000万元人民币的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。

具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。

同意公司对《公司章程》中的第八条、第十四条进行修改，《公司章程》其它内容保持不变。根据修改过的《公司章程》，公司法定代表人和经营范围将进行变更。具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

修改后的《公司章程》（2023年3月）于2023年3月31日登载于巨潮资讯网()。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

15、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴凯先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举龚旭东先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举陈乐乐女士为第六届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举吴双全先生为第六届董事会非独立董事候选人；

（5）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举汪国兴先生为第六届董事会董非独立事候选人；

（6）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举朱雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人。

16、审议《关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举刘榕先生为第六届董事会独立董事候选人；

（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举王兵先生为第六届董事会独立董事候选人；

（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果选举匡鹤先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述两议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见巨潮资讯网（）。

具体内容及上述董事候选人简历见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，详细内容见公司2023年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（年度股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-019

旷达科技集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及在2022年度届满离任的赵凤高先生将在本次股东大会上作述职报告。

现发布关于召开公司2022年度股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。公司在2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14∶00

（2）网络投票时间：2023年4月21日，

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2023年4月17日。

4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

5、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

7、出席对象：

（1）于2023年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见公司2023年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

议案5、7、8、9、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案9、议案10以特别决议方式审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2023年3月31日刊登在巨潮资讯网（年度独立董事述职报告》。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2023年4月18日-4月20日（上午8:00-11:00、下午13:00-17:00）。

2、登记地点：公司资本战略部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2023年4月20日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 。

五、其他事项

1、本次股东大会会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

邮政编码：213179

联 系 人：陈艳

联系电话：（0519）86159358

联系传真：（0519）86549358

邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30－11:30和下午13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年4月21日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

旷达科技集团股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股份有限公司 2022年度 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、对非累积投票提案欲投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对累积投票提案投票，可以对其拥有的选举票数任意分配，投向一个或多个候选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。

4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

回 执

截至2023年4月17日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年4月20日前将回执及其他参会凭证传回公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-009

旷达科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十四次会议通知于2023年3月17日以电子邮件等通讯方式向各位监事发出，于2023年3月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的2022年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度公司内部控制自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《2022年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度公司内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网（）。

7、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年在对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。同意公司聘任致同会计师事务所担任公司2023年度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。

8、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况的议案》。

9、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子、孙公司2023年日常关联交易预计的议案》。

上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年日常关联交易事项的公告》。

10、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度24.30亿元人民币，无风险票据业务3亿元人民币。

本议案尚需提交公司 2022年度股东大会审议。上述银行授信事项授权期限自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

11、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，同意公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司及旷达饰件为母公司合计最高额度不超过23.80亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容见公司2023年3月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯（年度公司与下属公司融资互相提供担保的公告》。

12、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币70,000万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过70,000万元人民币。购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。

具体内容见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

13、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》：

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，通过胡雪青女士为第六届监事会非职工监事候选人；

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，通过陈泽新先生为第六届监事会非职工监事候选人。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届监事会非职工监事候选人将采取累积投票制对每位候选人逐项表决。

以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

具体内容及候选人简历见公司2023年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

14、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉暨变更法定代表人和经营范围的议案》。

同意修改《公司章程》，并根据修改后的《公司章程》规定变更公司法定代表人和经营范围。此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-010

旷达科技集团股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数。在本分配方案披露至实施期间公司的股本发生变动的，依照变动后股权登记日的股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数实施，并保持分配比例不变。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旷达科技”)于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。现将2022年度利润分配分案的相关情况公告如下：

一、2022年度利润分配方案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[致同审字（2023）第110A005223号]确认，旷达科技母公司2022年度实现净利润为376,500,970.15元。依据《公司法》和《公司章程》等规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金37,650,097.02元。2022年度母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利72,303,109.10元后的未分配利润,加上上年末未分配利润73,992,188.18元，母公司2022年年末可供股东分配的利润为340,539,952.21元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施2022年度利润分配方案如下：

公司2022年度拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中的规定。

同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

二、本次利润分配方案的决策程序

1、董事会审议情况及意见

公司第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

董事会意见：2022年利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的本次分配方案，并提请公司股东大会审议。

3、独立董事意见

本次分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在保障公司发展资金的前提下实施本次利润分配的方案，并提交公司2022年度股东大会审议。

三、其他事项说明

1、本次利润分配方案的提议人为公司董事会，公司近年业务稳健，财务状况良好，本方案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司目前现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，以及未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-014

旷达科技集团股份有限公司

关于2023年度公司与下属公司

融资互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”或“公司”）及下属公司未来日常经营和业务发展资金需要，2023年度公司拟为全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）及其他下属公司向金融机构申请合计最高不超过233,000万元人民币综合授信提供连带责任担保；旷达饰件为母公司不超过5,000万元人民币综合授信提供连带责任担保。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为223,000万元人民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为15,000万元人民币。

担保期限自公司2022年度股东大会审议通过之日或签署协议之日起至下一个年度股东大会召开之日。上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，公司经营管理层将根据公司董事会及股东大会的授权办理担保事宜。

2023年3月29日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度公司与下属公司互相提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议方式审议。

二、预计公司与子、孙公司互相提供担保的情况

注：榆林旷达光伏发电有限公司简称“榆林旷达”；若羌县国信阳光发电有限公司简称“若羌国信”；菏泽隆兴光伏科技有限公司简称“菏泽隆兴”；通海旷达光伏发电有限公司简称“通海旷达”；宣化旷达光伏发电有限公司简称“宣化旷达”；温泉县国盛阳光发电有限公司简称“温泉国盛”；富蕴国联阳光发电有限公司简称“富蕴国联”。

三、被担保人基本情况

（一）旷达汽车饰件系统有限公司

1、成立时间：2013年1月10日

2、注册地点：常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

3、法定代表人：龚旭东

4、注册资本：69,200万元人民币

5、主营业务：汽车饰件、化纤复合面料、化纤丝、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，是母公司为全资子公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（二）榆林旷达光伏发电有限公司

1、成立时间：2014年01月16日

2、注册地点：陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：15,000万元人民币

5、主营业务：光伏电池及组件、光伏发电系统、绿色能源技术及节能环保技术的开发、咨询；太阳能硅材料、电池及组件的销售。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司旷达新能源投资有限公司之孙公司，是母公司为全资下属公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（三）若羌县国信阳光发电有限公司

1、成立时间：2013年08月28日

2、注册地点：新疆巴州若羌县招商局党政联合办公大楼101室

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：5,500万元人民币

5、主营业务：能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发、咨询。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（四）菏泽隆兴光伏科技有限公司

1、成立时间： 2015年01月08日

2、注册地点：山东省菏泽市成武县汶上镇政府四楼

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：3,000万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏的及相关项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光伏发电；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物质、设备采购。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（五）通海旷达光伏发电有限公司

1、成立时间： 2015年04月27日

2、注册地点：云南省玉溪市通海县河西镇大平地

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：6,500万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设和经营，光伏发电电力的生产；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（六）宣化旷达光伏发电有限公司

1、成立时间：2015年05月08日

2、注册地点：河北省张家口市宣化区顾家营镇大堡子村

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：7,000万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏和农业的综合利用；太阳能光伏发电、销售；光伏电站的综合利用。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（七）温泉县国盛阳光发电有限公司

1、成立时间：2013年07月04日

2、注册地点：新疆博州温泉县博格达尔镇镇政府办公楼

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：10,500万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（八）富蕴国联阳光发电有限公司

1、成立时间：2013年03月26日

2、注册地点：新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾东路10号437栋

3、法定代表人：许建国

4、注册资本：9,900万元人民币

5、主营业务：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资孙公司，是母公司为全资公司的担保。

7、主要财务数据：

单位：人民币元

（九）旷达科技集团股份有限公司

1、成立时间：2000年12月6日

2、注册地点：常州市武进区雪堰镇旷达路1号

3、法定代表人：沈介良

4、注册资本：147,083.8682万元整

5、主营业务：汽车及其他交通工具座椅面料以及其他内饰面料，车内饰面料用有色差别化涤纶丝的研发、生产和销售；光伏电站投资运营业务及能源项目投资。

6、被担保人相关的产权及控制关系：为旷达饰件的母公司，属于全资子公司为母公司的担保。

7、主要财务数据（合并）：

单位：人民币元

经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

四、担保具体事项

五、董事会意见

1、提供担保的原因：解决公司及子、孙公司的投资、发展资金，公司董事会同意本次担保事项。

2、本次担保风险在可控范围之内，符合公司整体利益。不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。

（下转B50版）

本版导读

旷达科技集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-31